تظهر الوثائق، التي نشرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون أول أمس الثلاثاء، بعد معركة استمرت لسنوات أن دخل ترامب والتزاماته...
22-12-2022
كشف تحقيق صحافي عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية؛ شملت حوالي 35 من القادة الح...
03-10-2021
أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، بحقّ مدع عام في نيويورك في أن يطلب البيانات الضريبية، وثائق متعلقة بالوضع المالي للرئيس الأميركي، دو...
09-07-2020
كشفت وثائق مقدمة إلى غرفة التجارة الهولندية، أن "جوجل" نقلت 19.9 مليار يورو (22.7 مليار دولار) عبر شركة صورية هولندية، إلى برمودا، في العام 2017، في إ...
03-01-2019
الدول المدرجة على اللائحة هي: ساموا الأميركية وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجن...
06-12-2017
يأتي تحقيق استقصائي جديد يستند إلى 13.4 مليون وثيقة مالية مسرّبة، ليكشف عن تورط آخرين في عمليات الـ"جنّات ضريبية" (ملاذ ضريبي)، في ما يعرف بـ"باراداي...
06-11-2017
وثائق ضريبية أميركية نشرت مساء أمس الجمعة تكشف أن عائدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المالية قد ارتفعت منذ أن تولى منصب الرئاسة
17-06-2017
أظهرت وثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، دونالد ترامب، صرّح بخسارة تقارب مليار دولار في الكشف الضريبي عن دخله عام 1...
02-10-2016
سيضطر ميسي، المتوج هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس الإسبانيين، إلى المثول أمام القضاء الإسباني في هذه القضية التي تلاحقه منذ 2013، قبل أن يتمكن من ال...
30-05-2016
بعد كشف دفعة جديدة من وثائق بنما أمس الإثنين، عبر الرئيس البنمي، خوان كارلوس، عن استيائه من اتخاذ القوى الكبرى، التي تتعامل بالنظام المالي البنمي، بل...
10-05-2016
وافق قادة البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق، بشأن قضية التهرب الضريبي المعروفة بـ"وثائق بنما" والتي أثارت ردود فعل غاضبة...
14-04-2016
اعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، أنه كان مخطئا في استجابته، التي لاقت انتقادات واسعة، لواقعة تسرب البيانات الضخمة المعروفة با...
09-04-2016
صوّت نواب البرلمان التّونسيّ، اليوم الجمعة، لصالح تشكيل لجنة تحقيق داخليّة للبحث في مدى تورّط تونسيّين في فساد ماليّ وتهرّب ضريبيّ وفق ما جاء في "...
08-04-2016
حاولت شركة الخدمات القانونية الموجودة في دولة بنما "موساك فونسيكا"، والتي أصبحت في قلب أكبر عملية تسريب وثائق سرية في تاريخ الصحافة العالمية...
05-04-2016
قامت هذه الشبكة بتهريب الأموال إلى بنما، التي تعتبر مرتعا لتهريب الأموال وملاذا للتهرب من الضرائب، وكشفت المستندات عن شبكات تبييض أموال لـ 72 شخصية عا...
04-04-2016
كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مع عشرات من وسائل الإعلام العالمية، تورط العديد من زعماء دول ورياضيين وسياسيين وأصحاب شركات في شبكة تهري...
ومن المقرر أن يقوم ميسي بتقديم شكواه ضد شبكة لا سيكستا التلفزيونية والصحيفة اليومية الإلكترونية الكونفيديسيال، اللتان كشفتا أمس، الأحد، عن معلومات تفي...
الشرطة تنسب للمحامين الثلاثة تهم تزوير وثائق واحتيال، وتزوير وثائق بسجلات شركات، وتقديم وثائق مزورة للسلطات، بما فيها المحاكم، وارتكاب مخالفات وجرائم...
23-06-2015
كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدار خلال ولايته الأولى، وخلال توليه منصب وزير في الحكومة، حسابا سر...
15-01-2014
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
